Томас Дэниэлс
Германы эрх баригчид криптовалюттай холбоотой кибер гэмт хэргийн эсрэг шийдэмгий алхам хийж, eXch крипто биржээс 34 сая евро (ойролцоогоор 38 сая доллар) дижитал хөрөнгийг хураан авчээ. Энэхүү платформ нь 1.5 оны 2025-р сард 9 тэрбум долларын Bybit хакердах үеэр хулгайлагдсан мөнгийг угаахад тус дөхөм үзүүлсэн гэж үздэг. Холбооны Эрүүгийн цагдаагийн газар (BKA) болон Франкфуртын Прокурорын газраас XNUMX-р сарын XNUMX-нд зарласан энэхүү ажиллагаа нь Германы түүхэн дэх гурав дахь том крипто хөрөнгийг хураан авсан хэрэг юм.
Хураагдсан хөрөнгөнд Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Dash (DASH) багтдаг. Эрх баригчид дижитал хөрөнгөөс гадна eXch-ийн серверийн дэд бүтцийг устгаж, найман терабайт өгөгдлийг хамгаалсан. Платформын домэйн, түүнчлэн түүний clearnet болон darknet интерфэйсүүд офлайн болсон.
2014 онд үүсгэн байгуулагдсан eXch нь криптовалютын солилцооны үйлчилгээний хэлбэрээр ажиллаж, мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) арга хэмжээ, эсвэл харилцагчаа мэдэх (KYC) протоколыг хэрэгжүүлэхгүйгээр дижитал хөрөнгийг солилцох боломжийг олгодог. Энэхүү зохицуулалтын хүчингүй байдал нь түүнийг хууль бус санхүүгийн урсгалын сонирхол татахуйц зам болгосон. Мөрдөн байцаагчдын тооцоолсноор eXch нь ойролцоогоор 1.9 тэрбум долларын гүйлгээ хийсэн бөгөөд үүний нэлээд хэсэг нь гэмт хэргийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэж үздэг.
Угаасан хөрөнгийн томоохон хэсэг нь ойролцоогоор 401,000 ETH хулгайлагдсан Bybit зөрчлөөс үүдэлтэй. Шинжээчдийн мэдээлснээр 5,000 ETH-ийг eXch-ээр дамжуулж, дараа нь Chainflip протоколоор дамжуулан Bitcoin болгон хөрвүүлсэн. Энэхүү кибер халдлагын ард Хойд Солонгостой холбоотой Лазарус групп байгаа гэж сэжиглэж байна.
eXch нь Genesis-ийн зээлдүүлэгчидтэй холбоотой 243 сая долларын хулгай, FixedFloat мөлжлөг, өргөн тархсан фишинг луйвар зэрэг нэмэлт томоохон крипто гэмт хэрэгтэй холбоотой байсан. Blockchain судлаач ZachXBT-ийн хэлснээр, платформ нь сэжигтэй хаягийг хаах эсвэл царцаах тушаалыг биелүүлэх хүсэлтийг удаа дараа үл тоомсорлодог.
1-р сарын XNUMX гэхэд үйл ажиллагаагаа зогсооно гэж зарласан ч eXch тодорхой түншүүдэд API үйлчилгээг үргэлжлүүлэн санал болгосоор байна. Тагнуулын фирмүүд гинжин хэлхээний үйл ажиллагаа, тэр дундаа хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн материалтай (CSAM) холбоотой гүйлгээг олон нийтэд хаасны дараа ч ажиглаж байсан.
Улсын ахлах прокурор Бенжамин Краузе нэргүй крипто солилцох платформуудыг татан буулгахын чухлыг онцолж, ийм үйлчилгээ нь кибер гэмт хэрэг, санхүүгийн луйвраас олж авсан хууль бус хөрөнгийг нуун дарагдуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэж мэдэгдэв.
Энэхүү хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь крипто мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх олон улсын зохицуулалтын хүчин чармайлтад чухал алхам болж байна. Дижитал хөрөнгийг илүү өргөн хүрээнд нэвтрүүлэхийн хэрээр зохицуулах байгууллагууд крипто санхүүгийн системийн хууль ёсны байдал, ил тод байдлыг хангахын тулд хяналт шалгалтаа эрчимжүүлж байна.
