Энэтхэгийн цагдаа нар Хонконгтой холбоотой 10 сая рупийн крипто луйврыг шалгаж байна

Энэтхэгийн цагдаа Дотоодын 10 гаруй хөрөнгө оруулагчдаас 119,000 сая гаруй INR (700 доллар) залилан мэхэлсэн "Datameer" арилжааны аппликейшнтэй холбоотой криптовалютны луйврын хэргийг шалгаж эхэлжээ. 2024 оны 50-р сард хэрэгжиж эхэлсэн уг схем нь криптовалютын хөрөнгө оруулалтаас XNUMX хүртэлх хувийн өгөөжийг амлаж, жижиг, том хөрөнгө оруулагчдыг татсан.

Кибер жигүүрийн тэргүүн, цагдаагийн ахлах ахлагч Панкаж Кумар Расганиа хэлэхдээ, хохирогчдыг сошиал медиа кампанит ажилд уруу татсан бөгөөд энэ нь хурдан ашиг олохыг дэмжсэн. Хуурамч програмаар мөнгө шилжүүлсний дараа тэр гэнэт унтарч, операторууд алга болж, хөрөнгө оруулагчдыг харанхуйд үлдээв.

Энэтхэгийн зохицуулалтын хүрээ хязгаарлагдмал, криптовалютын өндөр татварыг үл харгалзан тус улсад дижитал хөрөнгийн эрэлт өссөөр байна. Энэтхэг улс Chainalysis-ийн 2024 оны дэлхийн крипто үрчлэлтийн индексийг тэргүүлсэн боловч энэ өсөлт нь эмзэг байдлыг илчилж, өсөн нэмэгдэж буй сонирхлыг ашиглан луйвар хийсэн.

Эрх баригчид гэмт этгээдүүдийг Энэтхэг даяар тархан суурьшсан бөгөөд Хонконгтой холбоотой байж болзошгүйг илрүүлсэн гэж сэжиглэж байгаа нь хулгайлагдсан мөнгийг олоход хүндрэл учруулж байна. Мөрдөн байцаагчид улсын хэмжээнд цагдаагийн янз бүрийн хүчний цахим гэмт хэргийн шинжээчидтэй хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд хэргийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх төлөвтэй байна.

Энэхүү луйвар нь олон улсын харилцаатай крипто луйврын өсөн нэмэгдэж буй жагсаалтыг нэмж байна. 2024 оны 299-р сард Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба (ED) "HPZ Token" аппликейшнтэй ижил төстэй криптотой холбоотой луйврын хэргээр мөнгө угаахтай тэмцэх хуулийн дагуу Хятад гаралтай иргэдийг оролцуулаад 35,000 аж ахуйн нэгжийг буруутгасан. Эмчтэй холбоотой XNUMX долларын крипто луйвар гэх мэт бусад хэргүүд Хятад, Тайвань даяар банкны данс, дижитал түрийвчний сүлжээгээр дамжуулан хулгайлагдсан мөнгийг хэрхэн угаасан болохыг илрүүлсэн.

эх үүсвэр