Томас Дэниэлс
Нигерийн гурван иргэн, Стэнли Чидубэм Асиегбу, Чуквуэбука Мартин Нвеке-Эзе, Чибузо Августин Оньеачонам нарыг албан ёсоор буруутгажээ. АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн комисс (SEC) 2.9 сая долларын биткойны луйврыг зохион байгуулсан. Наад зах нь 28 хүн луйврын бай болж, хуурамч вэб сайт, сошиал медиа хаяг, дуу хоолойг өөрчлөх программ хангамж ашиглан найдвартай санхүүгийн шинжээч мэт дүрээ үзүүлсэн байна.
Шүүгдэгчид өөрсдийгөө Америкийн нэр хүндтэй санхүүгийн байгууллагуудтай холбоотой зөвлөх, брокер мэт дүр эсгэсэн гэж таамаглаж байна. Боломжит хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг олж авахын тулд тэд сошиал медиа платформ, бүлгийн яриа, түүнчлэн үйлчлүүлэгчийн хуурамч гэрчлэл бүхий вэбсайтуудыг уруу татсан.
Луйварчид криптовалютыг блокчэйн түрийвч рүүгээ шилжүүлэхээс өмнө нэр хүндтэй биржүүдээс биткойн худалдаж авахыг хохирогчдод хэлжээ. Гэмт этгээдүүд хохирогчдын хөрөнгө оруулалт ихээхэн ашиг олж байна гэсэн хуурмаг байдлыг хадгалахын тулд багцын өсөлтийг харуулсан хуурамч хөрөнгө оруулалтын платформуудыг бий болгосон.
Шүүгдэгчдийг АНУ-ын үнэт цаасны хууль тогтоомжийг зөрчсөн хэмээн Нью Жерси мужийн холбооны шүүхээс SEC буруутгаж байгаа юм. Зохицуулагчийн зүгээс санхүүгийн хатуу шийтгэл ногдуулахыг хүсч, хулгайлсан мөнгөө хүүгийн хамт буцааж өгөхийг шаардаж байна.
Нью Жерси дэх АНУ-ын прокурорын газар яллагдагчийн эсрэг эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байна.
