Tether саяхан Ethereum сүлжээний зургаан шинэ түрийвч рүү нэвтрэх эрхийг хязгаарласан нь Оросын Finiko ponzi схемтэй холбоотой байж магадгүй юм. ChainArgos блокчейн аналитик компани эдгээр түрийвчнүүд нь Финикотой холбоотой хаягаар эргэлзээтэй гүйлгээ хийсэн байж магадгүй гэж үзэж байгаа ч эдгээр түрийвчнээс өөр ямар нэгэн сэжигтэй үйл ажиллагаа илрээгүй байна.
2018 онд Орост үүссэн Финико пирамид систем нь хохирогчдод 95 сая орчим долларын хохирол учруулсан. Өнгөрсөн жил уг схемийн удирдагч Эдвард Сабировыг АНЭУ-д Интерполоор баривчилсан ч бусад гол оролцогчид эрх чөлөөтэй хэвээр байна.
Нэмж хэлэхэд, Тетер блоклогдсон TRON сүлжээн дэх түрийвч, гэхдээ үүнтэй ямар ч сэжигтэй үйл ажиллагаа холбоогүй. Энэхүү түрийвчний цорын ганц томоохон гүйлгээ нь Bitfinex-ээс 7,000 USDT долларын шилжүүлэг байсан. Тетер нь АНУ-ын зохицуулалтын стандартыг дагаж мөрдөхийн тулд кибер гэмт хэрэг, хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой хэтэвчийг анхааралтай ажиглаж байна.
Эдгээр үйлдлүүдийг үл харгалзан эдгээр долоон түрийвчний томоохон хууль бус үйл ажиллагаа эрхэлдэг талаар тодорхой, мэдэгдэхүйц нотлох баримт байхгүй бололтой. Сүүлийн үеийн түрийвчний блокуудын талаар Tether одоогоор мэдэгдэл гаргаагүй байна.