
Мэдээллийн дагуу Өмнөд Солонгосын хамгийн том криптовалютын бирж болох Upbit-ийг мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хууль тогтоомжийг зөрчсөн, тухайлбал, харилцагчаа таних (KYC) шаардлагыг дагаж мөрдөөгүй гэх үндэслэлээр Санхүүгийн тагнуулын алба (СМА) торгууль ногдуулсан байна. стандартууд. Maeil корпорацийн сонины мэдээлснээр, шийтгэлийг 9-р сарын XNUMX-нд илчилсэн бөгөөд нэмэлт мөрдөн байцаалтын явцад Упбит компанийн тодорхой үйл ажиллагааг зогсоохыг уриалав.
Зөрчлийн зөрчлийг онцолсон
Өмнөд Солонгосын санхүүгийн гол зохицуулагчийн дор ажилладаг СМА нь Upbit-ийн 2024 оны 700,000-р сард бизнесийн лицензээ сунгах хүсэлт гаргасантай холбогдуулан газар дээр нь шалгалт хийж, бараг 100 KYC зөрчлийг илрүүлжээ. Санхүүгийн тодорхой мэдээллийг тайлагнах, ашиглах тухай хуулийн дагуу зөрчил тус бүрийг 68,596 сая ₩ (XNUMX доллар) хүртэл торгууль ногдуулна.
Upbit нь Өмнөд Солонгосын иргэдийн биеийн байцаалтыг баталгаажуулахын тулд орон нутгийн биржүүд жинхэнэ нэрээр таних системийг ашиглахыг шаарддаг дотоодын журмыг зөрчин гадаадын худалдаачдад үйлчилгээ үзүүлсэн гэж SEC-ийн шүүмжлэлд өртөж байна.
Upbit-ийн үйл ажиллагааны үр дагавар
Хэрэв торгууль батлагдвал Upbit-ийг зургаан сарын турш шинэ үйлчлүүлэгч татахыг хориглож магадгүй бөгөөд энэ нь Өмнөд Солонгосын криптовалютын салбарт зах зээлд эзлэх 70%-ийг давамгайлахад ихээхэн нөлөөлнө. Дараагийн өдөр нь эцсийн шийдвэр гарах бөгөөд бирж 15-р сарын XNUMX хүртэл байр сууриа СМА-д өгөх ёстой.
Upbit-ийн бизнесийн лицензээ сунгах өргөдөл хүлээгдэж байна; Энэ нь 2024 оны 2024-р сард дуусна. The Block-ийн мэдээлснээр Upbit 283 оны XNUMX-р сард зохицуулалтын саад бэрхшээлийг үл харгалзан сарын арилжааны хэмжээ XNUMX тэрбум доллараас давж, гурав дахь том төвлөрсөн биржээр шалгарчээ.
Залилан, хууль бус санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой аюулыг бууруулахын тулд Өмнөд Солонгосын албаны хүмүүс криптовалютны салбарт хяналтаа нэмэгдүүлж, AML болон KYC-ийн нийцэлд анхаарлаа хандуулж байна. Upbit-ийн жишээ нь салбарын томоохон тоглогчдын нийцлийг хангахын тулд хатуу алхмуудыг хийж байгааг харуулж байна.